境外直接投资基本信息登记
2017-08-16 22:46:16   来源:   评论:0 点击:

适用对象:与境外直接投资相关业务主体。①境外直接投资前期费用登记提交资料(办理部门-银行):(一)汇出境外直接投资前期费用的,需提
 
适用对象:
与境外直接投资相关业务主体。



①境外直接投资前期费用登记提交资料(办理部门-银行):
(一)汇出境外直接投资前期费用的,需提交以下材料:
1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》。
2、营业执照和组织机构代码证。
(二)境内机构为其境外分支、代表机构等非独立核算机构购买境外房产的,需提交以下材料:
1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》。
2、境外设立分支、代表等非独立核算机构的批准/备案文件或注册证明文件。
3、境外购房合同或协议。
4、其他真实性证明材料。
②境外直接投资外汇登记提交资料(办理部门-银行):
1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》。
2、营业执照或注册登记证明及组织机构代码证(多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证)。
3、非金融企业境外投资提供非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》。金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。
4、外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的,另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。
③境内居民个人特殊目的公司外汇登记提交资料(办理部门-银行):
(一)境内居民个人以境内外合法资产或权益(包括但不限于货币、有价证券、知识产权或技术、股权、债权等)向特殊目的公司出资的,应提交以下材料:
1、书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》(一式两份)。
2、境内居民个人身份证明文件。
3、特殊目的公司登记注册文件及股东或实际控制人证明文件(如股东名册、认缴人名册等)。
4、境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书(企业尚未设立的,提供权益所有人同意境外投融资的书面说明)。
5、境内居民个人直接或间接持有拟境外投融资境内企业资产或权益,或者合法持有境外资产或权益的证明文件。
6、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时,要求提供的补充材料。
(二)境内居民个人参与非上市特殊目的公司权益激励计划的,应提交以下材料:
1、书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》(一式两份)。
2、已登记的特殊目的公司的境外投资外汇业务登记凭证。
3、相关境内企业出具的个人与其雇佣或劳动关系证明材料。
4、特殊目的公司或其实际控制人出具的能够证明所涉权益激励真实性的证明材料。
5、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时,要求提供的补充材料。
(三)境内居民个人以境内外合法资产或权益已向特殊目的公司出资但未按规定办理境外投资外汇登记的,还应提交说明函。

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