货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)-档案与公告信息管理
2017-08-28 16:42:21   来源:   评论:0 点击:

九、档案与公告信息管理项目名称管理内容管理原则注意事项贸易企业档案信息管理档案新增1 外汇局为从事对外贸易的机构建立贸易企业档案。2
九、档案与公告信息管理
项目名称 管理内容 管理原则 注意事项
贸易企业档案信息管理 档案新增 1.外汇局为从事对外贸易的机构建立贸易企业档案。
2.外汇局根据企业办理名录登记时提交的材料补充完善监测系统中的贸易企业档案信息。
属地管理原则 1.监测系统自动从公共档案库提取贸易企业档案信息;外汇局可通过监测系统新增贸易企业档案。对于监测系统中缺少档案的企业,外汇局应当在确认其为本外汇局所辖企业后进行档案信息的补充完善。
2.已建立贸易企业档案的企业纳入非现场监测。
档案修改 外汇局根据企业办理名录变更时提交的材料修改相关贸易企业档案信息。 外汇局通过监测系统进行企业档案修改操作。
档案注销 企业因终止经营、被工商管理部门注销或吊销营业执照而被注销名录的,外汇局可注销该企业的贸易企业档案。 1.外汇局通过监测系统进行企业档案注销操作。
2.外汇局注销企业名录后,方可注销该企业档案。
3.注销企业档案时,监测系统将同步删除该企业的特殊标识和联合监管专用标识。
4.对于已注销名录的企业,自名录注销之日起一年内未再办理名录登记的,监测系统自动注销其档案信息。
金融机构档案信息管理 网上开户 需网上开户的金融机构应向所在地外汇局提交情况说明。 属地管理原则 1.外汇局通过监测系统进行金融机构网上开户操作。
2.外汇局留存金融机构情况说明5年备查。
撤销开户 需撤销网上开户的金融机构应向所在地外汇局提交情况说明。 1.外汇局通过监测系统进行金融机构网上开户撤销操作。
2.外汇局留存金融机构情况说明5年备查。
公告发布 外汇局需对外发布的材料或信息。 属地管理原则 1.外汇局通过监测系统发布公告。
2.发布对象限于辖内企业、金融机构和下属外汇局。
留言管理 金融机构和企业可通过监测系统银行端和企业端向外汇局咨询业务和反馈意见。 属地管理原则 外汇局应指定专人定期查看并处理企业和金融机构的留言。

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